La señora Hua Thi Phan falleció.

La Sra. Hua Thi Phan es una conocida magnate, involucrada en irregularidades en varios bancos.

En consecuencia, en relación con las irregularidades en Ocean Commercial Bank (OceanBank), la Sra. Phan fue condenada a 17 años de prisión por el Tribunal Popular de la Ciudad de Hanoi y el Tribunal Popular Superior de Hanoi por el delito de "Violación de las normas sobre préstamos en el funcionamiento de las instituciones de crédito".

Identificada por desempeñar un papel clave en el caso de "Violación intencional de las regulaciones estatales sobre gestión económica con graves consecuencias" y "Abuso de confianza para apropiarse de bienes", ocurrido en el Dai Tin Commercial Joint Stock Bank (TrustBank, ahora Vietnam Construction Commercial Bank - VNCB), en octubre de 2018, el Tribunal Popular Superior de Ciudad Ho Chi Minh rechazó la apelación de la Sra. Phan, confirmando su condena a 30 años de prisión.

Según los detalles del caso, aprovechándose de poseer más del 84% del capital social y ser accionista mayoritaria con poder de control sobre todas las operaciones de Dai Tin Bank, la Sra. Hua Thi Phan, a través de Lam Kim Dung, Bui Thi Kim Loan y Ngo Kim Hue, ordenó a TrustAsset Company de Dai Tin Bank (una empresa sin función de valoración de propiedades) que realizara una tasación, inflando artificialmente el valor de la casa en la calle Pham Ngoc Thach número 5, propiedad de la acusada Phan, a 1.268 mil millones de VND (ocho veces más que el precio de mercado).

La Sra. Hua Thi Phan también instruyó a Lam Kim Dung para que participara en operaciones circulares de compraventa antes de vender a TrustBank, apropiándose indebidamente de más de 1.105 millones de VND.

En lo que respecta a las prácticas contables fraudulentas que infringían la normativa legal, la Sra. Hua Thi Phan asumió la dirección de todas las actividades del Consejo de Administración, la Junta Ejecutiva y el personal de las dos sucursales en Saigón y Lam Giang.

La Sra. Hua Thi Phan también ordenó a varios empleados del Banco Dai Tin que cometieran actos ilegales creando y registrando recibos y desembolsos ficticios sin usar efectivo, realizando transacciones y registros contables ficticios en el sistema SmartBank y luego obteniendo firmas de clientes para completar los procedimientos... con el fin de obtener y utilizar ilegalmente un total de más de 5.256 millones de VND.

En el caso de "Abuso de confianza para apropiarse indebidamente de activos", la Sra. Hua Thi Phan y sus cómplices causaron pérdidas de más de 1.338 millones de VND en el Dai Tin Commercial Joint Stock Bank (TrustBank).

Por este delito, a finales de noviembre de 2019, la Sra. Phan fue condenada a 20 años de prisión por el Tribunal Popular de Ciudad Ho Chi Minh. Posteriormente, apeló para que se le redujera la pena, pero su apelación fue rechazada.

La condena total para la Sra. Phan en todos los casos a los que se ha enfrentado es de 30 años de prisión.

Sin embargo, debido a que ha perdido el 93% de su salud, la Sra. Hua Thi Phan no ha podido cumplir su condena a lo largo de los años.